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    關于召開公司臨時股東會的會議通知

    關于召開西藏國安睿博私募基金管理有限公司2022年第二次臨時股東會的會議通知
    致:北京輝盛信和投資管理有限公司(“貴公司”)
    西藏國安睿博私募基金管理有限公司(下稱“國安睿博”)因人事變更涉及到董事、董事長(法定代表人)變更及修改章程需要召集臨時股東會,因此國安睿博的股東中信國安信息產業股份有限公司(“中信國安”)根據公司章程及公司法的相關規定,決定召集國安睿博2022年第二次臨時股東會,并于2022年9月23日向股東北京輝盛信和投資管理有限公司(以下稱“輝盛信和”)送達《關于召開西藏國安睿博私募基金管理有限公司2022年第二次臨時股東會的會議通知》。
    后因國安睿博經營情況變更,需要修改議案,中信國安于2022年10月20日再次向股東輝盛信和的法定注冊地址及其委派的董事王小軍送達變更議案后的《關于召開西藏國安睿博私募基金管理有限公司2022年第二次臨時股東會的會議通知》,輝盛信和因法定地址無法聯系導致被退回,故決定以公告方式再次向股東輝盛信和送達本次會議通知,具體內容如下:
    1.召開會議的基本情況
    類型和屆次:國安睿博2022年第二次臨時股東會
    召集人:中信國安信息產業股份有限公司
    主持人:董事長或其授權代表
    會議召開方式:現場和通訊相結合方式
    會議召開日期、時間:12月9日上午10點(即公告期滿后第16日上午10點)
    現場會議地點:北京市朝陽區關東店北街1號國安大廈5層會議室
    會議撥入信息:騰訊會議號碼及密碼請聯系010-65082288-203,聯系人:佟洋
    2.會議審議事項:《關于西藏國安睿博私募基金管理有限公司同意其管理的浙江海寧國安睿威投資合伙企業(有限合伙)對外借款用于向天津奇信志成科技有限公司履行增資義務的議案》有關議案具體情況,可以聯系佟洋。
    3.股東委派的參會人員應攜帶授權委托書,具體內容請聯系佟洋。
    本次公告期限為發布之日起30日,若股東輝盛信和在2022年11月6日之前明確回復參加本次會議,本公告自動終止,本次臨時股東會仍然按照2022年10月20日通知的時間召開;若股東輝盛信和未能在2022年11月6日前回復是否參加本次會議的,自公告期限滿后視為股東輝盛信和收到會議通知且已經充分了解會議資料以及擬審議議案的全部內容。
    如股東未能在規定時間參會的,視為已獲參加本次股東會之通知但放棄參加股東會及表決之權利,股東會將如期召開,由參會股東按照《公司法》及公司章程之規定行使表決權并作出有效決議。
    中信國安信息產業股份有限公司
    2022年10月25日
     
    報紙登報信息
    登報類型:關于召開公司臨時股東會的會議通知
    報紙名稱:中國商報
    外文名稱:CHINABUSINESSHERALD
    國內刊號:CN11-0088
    郵發代碼:1-18
    發行地區:中國大陸
    報刊級別:國家級
    刊登時間:2022_10_25_星期二

     

     

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